Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi’nin (MASAK) kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve öbür ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait açıklama yapıldı.
AA’nın haberine nazaran FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun alakalı olduğu gerçek ve hukuksal bireylere inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, kelam konusu bağlantılı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve emsal yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçlerin, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili hususu kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.
‘KUVVETLİ HATA KUŞKUSUNA ULAŞILDI’
Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu kademede, müşteri emanetlerinin yoluna uygun olarak koruma edilmediği, gerçeğe muhalif iş ve süreçlerle müşteri emanetlerinin ayrıca kişi yahut bireyler uhdesine geçirildiği yahut yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine muhalif bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği konularına yönelik kuvvetli hata kuşkusuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde bağlı olduğu gerçek ve hukuksal bireyleri direkt yahut dolaylı olarak denetimi altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli şahıs başta olmak üzere öbür ayrıca bireyler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül kabahatler ve 282’nci unsurunda yer alan hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama kabahatinden soruşturma başlatılması ve kuşkulu mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci hususu kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, şüpheliler hakkında isimli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır.” (HABER MERKEZİ)